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admin2个月前723

如何确定诈骗资金流向?

诈骗行为是违反法律的行为,其中资金流向也是一个重要的细节。确定诈骗的资金流向是破解诈骗案件的重要方法。下面我们就一起来学习确定诈骗资金流向的方法。

首先,要确定诈骗的资金来源,也就是诈骗者从何处获得资金。可以通过调查当事人的财产状况、收入来源、借贷行为等方式,从而确定诈骗者的资金来源。

其次,要确定诈骗资金的使用方式,也就是诈骗者将资金用于何处。可以通过追踪网银账户的资金流动、支付宝、微信账户的消费行为,从而确定诈骗者的资金使用情况。

最后,要确定诈骗资金的流向,也就是诈骗者将资金转移到何处。可以通过追踪诈骗者的股票交易、实物财产交易、房地产交易等方式,从而确定诈骗者的资金流向。

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